A vádirat szerint az elkövetők a Gallant Pharma International Inc. néven, valószínűsíthetően illegálisan működő cégen keresztül árusítottak vényköteles gyógyszereket. A szálakat a Bevándorlási és Vámhivatal, a Gyógyszer- és Élelmiszerügyi Hatóság, a Gyógyszerfelügyeleti Ügynökség, valamint a Postafelügyeleti Szolgálat szakértői közösen göngyölítették fel, amelynek során fény derül arra, hogy a vádlottak átcímkézett gyógyszereket hoztak forgalomba az ország területén, amelyeket nagykereskedelmi forgalomban értékesítettek, illetőleg megpróbálták félrevezetni a hatóságot. A külföldről beszerzett készítmények között olyanok is voltak, amelyeket intravénás kemoterápiánál alkalmaztak, illetve amelyeket kozmetikumként az emberi testbe kellett befecskendezni. A cég azt állította az érdeklődőknek, hogy a gyógyszerek Kanadából származnak, holott a készítmények forrása nagy valószínűséggel leginkább India és Törökország volt. A készítmények gyártása és csomagolása azonban nem az amerikai előírásoknak megfelelően történt, továbbá jó néhány esetben a forgalomba hozatali engedélyeket sem szerezték be hozzájuk. Az üzlet ugyanakkor olyannyira gyümölcsöző volt, hogy 2009 óta csaknem 9 millió dolláros bevételt hozott a vádlottak számára.